Singapore, arresti e sequestri per traffico illecito di GPU AI verso la Cina
Due cittadini arrestati e villa da 42 milioni sequestrata dopo indagini su esportazione illegale di server AI con GPU Nvidia verso la Cina.
Le autorità di Singapore hanno arrestato Lim Jenny e Woon Guo Jie Aaron con l'accusa di riciclaggio di denaro, nell'ambito di un'indagine internazionale su traffico illecito di GPU Nvidia e server AI verso la Cina. Nei conti bancari degli indagati sono stati trovati oltre 926.000 dollari ciascuno, ritenuti proventi di attività criminali. È stata inoltre sequestrata una villa di lusso dal valore di 42 milioni di dollari, acquistata con i fondi riciclati, e congelati ulteriori 772.000 dollari.
Oltre alle accuse di riciclaggio, Woon è stato incriminato, insieme a Wei Zhaolun Alan e al cittadino cinese Li Ming, per frode legata all'acquisto e all'esportazione di server AI, in violazione dei controlli sulle esportazioni imposti dagli Stati Uniti alle GPU Nvidia destinate alla Cina.
L'indagine è partita dagli Stati Uniti, che hanno rilevato come solo una minima parte delle GPU Nvidia vendute a Singapore fosse effettivamente consegnata nel Paese, mentre il resto veniva reindirizzato illegalmente. Singapore, pur non essendo vincolata dalle leggi di export USA, ha sottolineato che «le imprese devono rispettare le norme internazionali e locali». Gli imputati rischiano fino a 20 anni di carcere e pesanti sanzioni pecuniarie.
