Intel scopre malversazione da oltre 840.000 dollari
Ex dipendente e fornitore accusati di frode ai danni di Intel in Israele per oltre 3 milioni di shekel.
Intel Israel ha avviato un'azione legale contro Natalia Avtsin, ex dipendente, e Yafim Tsibolevsky, un ex fornitore, per un presunto schema di malversazione che ha sottratto all'azienda oltre 3 milioni di NIS, circa 842.000 dollari. L'operazione fraudolenta si sarebbe svolta tra ottobre 2023 e novembre 2024, rimanendo inosservata fino alla scoperta da parte di Intel.
Avtsin lavorava nel dipartimento di produzione hardware di Intel Israel e, dopo il suo licenziamento nel novembre 2024, l'azienda ha scoperto le presunte attività illecite. Tsibolevsky, nel settembre 2023, si era registrato come rivenditore autorizzato sotto il nome "Energy Electronics 2000", diventando fornitore ufficiale di Intel il mese seguente.
Il piano consisteva nell'alterare la classificazione delle transazioni da "componenti" a "servizi", eludendo i controlli di sicurezza. Avtsin inviava i preventivi di Tsibolevsky al suo manager per approvazione, ma modificava successivamente la classificazione per evitare la verifica.
Intel ha scoperto che le transazioni passavano anche tramite Levanon Kogan, una società di servizi d'acquisto non registrata con Intel, processando ordini falsi per un valore totale di oltre 561.000 dollari.
Intel ha citato in giudizio Avtsin e Tsibolevsky presso il tribunale distrettuale di Haifa, chiedendo la restituzione dei fondi sottratti e di eventuali profitti derivati.
Cosa significa il termine 'malversazione' nel contesto dell'articolo?
La 'malversazione' si riferisce all'uso illecito o fraudolento di fondi o beni affidati a una persona per scopi specifici. Nel contesto dell'articolo, indica che i fondi di Intel sono stati sottratti o utilizzati in modo improprio da parte dei soggetti coinvolti.
Come è stato possibile per Avtsin e Tsibolevsky eludere i controlli di sicurezza di Intel?
Avtsin e Tsibolevsky hanno alterato la classificazione delle transazioni da 'componenti' a 'servizi', una modifica che ha permesso loro di bypassare i controlli di sicurezza standard di Intel, facilitando così l'approvazione e il pagamento di ordini fraudolenti.
Qual è il ruolo di Levanon Kogan nella presunta frode?
Levanon Kogan, una società di servizi d'acquisto non registrata con Intel, è stata utilizzata per processare ordini falsi per un valore totale di oltre 561.000 dollari, contribuendo così all'operazione fraudolenta.
Quali misure può adottare un'azienda per prevenire frodi interne simili?
Le aziende possono implementare controlli interni rigorosi, come la separazione dei compiti, audit regolari, monitoraggio delle transazioni e formazione del personale sulla prevenzione delle frodi, per ridurre il rischio di attività fraudolente interne.
Quali sono le conseguenze legali per i dipendenti coinvolti in frodi aziendali?
I dipendenti coinvolti in frodi aziendali possono affrontare conseguenze legali gravi, tra cui azioni civili per il recupero dei fondi sottratti, licenziamento e possibili accuse penali che possono portare a multe o incarcerazione.
Come possono le aziende migliorare la trasparenza nelle relazioni con i fornitori per prevenire frodi?
Le aziende possono migliorare la trasparenza stabilendo processi di approvvigionamento chiari, conducendo verifiche approfondite dei fornitori, implementando sistemi di monitoraggio delle transazioni e promuovendo una cultura aziendale di integrità e responsabilità.
